Арест имущества в уголовном производстве

Арестовать имущество любых лиц теперь можно в случае, если оно может быть использовано в качестве доказательства в уголовном производстве, или относительно него может быть применена специальная конфискация.

Соответствующий Закон Украины – «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов наложения ареста на имущество с целью устранения коррупционных рисков при его применении» был опубликован в издании “Голос Украины” 10 декабря 2015 года и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, т.е. – с 11 декабря 2015 года.

Согласно норам закона, которые теперь вошли в Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК), ходатайства об аресте имущества, поступившие на рассмотрение следственных судей, судов и решение по которым не принято до вступления в силу этого Закона, рассматриваются в порядке, который действовал до вступления в силу этого Закона. То же самое касается правового статуса изъятых в ходе обыска вещей во исполнение соответствующего постановления суда.

Согласно Закону, арестом имущества является временное лишение по постановлению следственного судьи или суда права на отчуждение, распоряжение и/или пользование имуществом, относительно которого существуют достаточные основания считать, что оно является предметом, средством или орудием его совершения, доказательством преступления, приобретено преступным путем, является доходом от совершенного преступления, получено за счет доходов от совершенного преступления или может быть конфисковано. Арест имущества применяется к подозреваемому, обвиняемому, осужденному или, если оно может подлежать специальной конфискации относительно третьих лиц, юридического лица или для обеспечения гражданского иска.

Арестовано может быть имущество, которым владеет, пользуется или распоряжается подозреваемый, обвиняемый, осужденный, третьи лица, юридическое лицо, к которым могут быть применены меры уголовно-правового характера по решению, постановлению суда, следователя судьи.

Третьи лица, имущество которых может быть арестовано – лица, которые, получили или приобрели у подозреваемого, обвиняемого или осужденного лица имущество безвозмездно или в обмен, за сумму значительно низшую рыночной стоимости или знали или должны были знать, что цель такой передачи: получение дохода от имущества, добытого вследствие совершения преступления, утаивание преступления и/или уклонение от конфискации. Такие сведения относительно третьего лица должны быть установлены в судебном порядке на основании достаточности доказательств.

Основанием для ареста имущества является наличие постановления следственного судьи или суда при наличии совокупности оснований полагать, что имущество является предметом, доказательством преступления, средством или орудием его совершения, приобретено преступным путем, является доходом от совершенного преступления или получено за счет доходов от совершенного преступления. Арест имущества возможен также в случаях, когда санкцией статьи Уголовного кодекса, которая инкриминируется подозреваемому, обвиняемому, предполагается применение конфискации, или же к подозреваемому, обвиняемому лицу заявлен гражданский иск в уголовном производстве.

Стоимость имущества, которое надлежит арестовать, должна быть соразмерной размеру вреда, причиненного криминальным правонарушением или цене гражданского иска, или размеру неправомерной выгоды, которая получена или могла быть получена юридическим лицом.

Арест может быть наложен на движимое или недвижимое имущество, деньги в любой валюте денежной наличностью или в безналичной форме, в том числе средства и ценности, которые находятся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, расходные операции, ценные бумаги, имущественные, корпоративные права, которые находятся в собственности или во владении, пользовании, распоряжении подозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьих лиц, относительно которых постановлением или решением следственного судьи, суда определена необходимость ареста имущества.

В неотложных случаях и исключительно с целью сохранения вещественных доказательств или для обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве относительно тяжкого или особо тяжкого преступления по решению Директора Национального антикоррупционного бюро Украины (или его заместителя), согласованного с прокурором, может быть наложен предварительный арест на имущество или средства на счетах физических или юридических лиц в финансовых учреждениях. Такие меры применяются сроком до 48 часов. Безотлагательно после принятия такого решения, но не позднее, чем в течение 24 часов, прокурор обращается к следственному судье с ходатайством об аресте имущества.

В ходатайстве следователя, прокурора об аресте имущества должно быть указано:

• достаточная, надлежащая, допустимая, достоверная совокупность доказательств, что имущество, относительно которого подается ходатайство, является предметом, средством или орудием его совершения, доказательством преступления, приобретено преступным путем, доходом от совершенного криминального правонарушения, получено за счет доходов от совершенного преступления;
• перечень и виды имущества, которое надлежит арестовать;
• документы, которые подтверждают право собственности на имущество, которое надлежит арестовать, или конкретные факты и доказательства, свидетельствующие о владении, пользовании или распоряжении таким имуществом подозреваемым, обвиняемым, осужденным, третьим лицам;
• размер вреда, неправомерной выгоды, которая получена юридическим лицом, в случае подачи ходатайства, согласно части четвертой статьи 170 УК Украины.

_______________________________________________

Публикация – декабрь 2015 года