А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

» легалізація

Май

3

Банківські платежі після 28 квітня 2020 року

Автор: admin

З 28 квітня 2020 року набирають чинності нові вимоги для здійснення платежів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Водночас це жодним чином не вплине на більшість звичайних операцій з переказу грошей. Проблем із дистанційною сплатою комунальних послуг, оплатою податків, товарів та послуг чи іншими звичайними переказами громадян, зокрема з картки на картку, не має виникати. Щоб докладніше пояснити норми закону, Національний банк підготував відповіді на найактуальніші запитання щодо цього.

Читать дальше…

Апр

9

Боротьба з “відмиванням” коштів (частина 2)

Автор: Advocat

Продовжуємо наше роз’яснення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Перша частина роз’яснення була опублікована на нашому сайті 29 березня ц.р.

 Отже – частина друга…

Читать дальше…

Мар

29

Боротьба з «відмиванням» коштів (частина 1)

Автор: Advocat

У травні 2010 року Верховна рада під тиском різноманітних міжнародних структур «ощасливила» значну частину населення України ще одним законом. Щоправда, більшість щасливців цього ще не усвідомили і дехто з них може в зв’язку з цим досить суттєво постраждати. Я маю на увазі нову редакцію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», прийняту Законом від 18 травня 2010 року N 2258-VI.

Читать дальше…

Авг

24

Куди рухається Україна?

Автор: Advocat

Всі ми (хто більше, а хто — менше) чекаємо на податковий кодекс. Більшість розуміє, що далі з таким податковим законодавством і з такою фіскальною політикою держави жити не можна. Але при цьому ніхто не хотів би, що б ця мерзотна, не зрозуміла більшості населення система стала ще більш уродливою. На жаль, всі тенденції руху нашої держави в цьому напрямку проглядаються чим далі, тим чіткіше.

Читать дальше…